调查取证

如何收集有限公司、企业的股权、股份转移的相关证据?

越来越多的离婚案件中涉及有限公司、企业的股权份额。对于这些公司、企业财产份额的分割,也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为一般公众很容易便可申请开立或与他人合作经营公司。同时,大多数公司为激励员工的积极性,作为机制之一,还会给优秀员工配股。或者有限公司改制为股份制公司后,高层员工持有原始股。基于公司经营的需要,股东的持股比例随时可能发生变化,这给当事人隐匿、转移公司股份提供了一个合法的理由。针对这些情况,可以从以下几个方面收集相关证据来应对公司股份隐匿、转移:

1)在工商信息查询平台上,输入配偶姓名,查询是否有以其名义作为法人代表的公司。

2)在门户搜索网站,输入配偶姓名,查询是否有以其名义为股东的公司宣传信息,之后根据该公司的名称查询工商登记档案,以核查配偶的股份情况。

3)对于配偶所处的公司,查询工商登记档案,根据该公司的章程核查配偶有没有股份及股份的比例。

4)在离婚争议期间,发现配偶可能恶意转移公司股份的,可以申请法院对于股权进行冻结,在诉讼期间不允许股权的转让交易,这样可以最大限度地保护当事人的合法权益。

5)经查实已经转移的,查实股份受让对象及转让金额,以明显低价转让公司股份的,可要求赔偿。是否低价可参照公司当年及今年的公司年度报表中所有者权益反映。必要时,申请法院审计。

 
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